Wymóg posiadania wiedzy przez Kandydata powinien zostać oceniony przez Towarzystwo z punktu widzenia trzech podstawowych aspektów: udokumentowania wiedzy, niezbędności posiadanej wiedzy oraz przydatności wiedzy do zrozumienia zasad prowadzonej przez Towarzystwo działalności.
W pierwszej kolejności wiedza Kandydata powinna zostać udokumentowana. Oznacza to, że Kandydat powinien przedłożyć Towarzystwu oficjalny dokument poświadczający zdobytą przez niego wiedzę (np. dyplom ukończenia studiów, certyfikaty z udziału w szkoleniach, stażach, certyfikat poświadczający określone uprawnienia Kandydata).
Następnie udokumentowaną wiedzę Kandydata Towarzystwo powinno poddać ocenie z punktu niezbędności posiadanej wiedzy do sprawowania funkcji która ma zostać powierzona Kandydatowi. Z tego względu Towarzystwo powinno ocenić rangę i jakość przedłożonych dokumentów.
Ostatnim etapem oceny jest ustalenie, czy wiedza zdobyta przez Kandydata pozwala na zrozumienie zasad prowadzonej przez Towarzystwo działalności i ryzyka związanego z tą działalnością.
W przypadku Członka zarządu ds. ryzyka wymóg posiadania wiedzy jest spełniony, jeżeli Kandydat posiada wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem, w szczególności w zakresie identyfikacji, pomiaru albo szacowania, monitorowania, kontrolowania oraz ograniczania ryzyka.
W przypadku Członka zarządu ds. decyzji inwestycyjnych Kandydat powinien posiadać w szczególności wiedzę w zakresie instrumentów finansowych, zarządzania aktywami i portfelami inwestycyjnymi, działalności inwestycyjnej, rekomendacji inwestycyjnych, doradztwa inwestycyjnego, strategii inwestycyjnych oraz analiz rynku, w tym analizy ekonomicznej, fundamentalnej i technicznej.